发布日期：2024-10-19 13:43 点击次数：71
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-044另类图片
中科星图股份有限公司
对于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期行将届满，证据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交游所科创板股票上市司法》和《中科星图股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）等相关限定，公司开展董事会、监事会换届选举职责，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
鬼父在线观看一、董事会换届选举情况
公司于2024年10月15日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非颓败董事候选东说念主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会颓败董事候选东说念主的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选东说念主的任职资历审核，董事会答允提名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非颓败董事候选东说念主（简历详见附件）；答允提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会颓败董事候选东说念主（简历详见附件），其中杨胜刚先生为管帐专科东说念主士。
上述候选东说念主已书面答允接管提名，并承诺裸露的候选东说念主贵寓真确、准确、圆善，保证当选后切实试验董事职责。
公司董事会提名委员会在对四名颓败董事候选东说念主的管事、学历、职称、详备的职责经历、沿途兼职、有无紧要失信等不良记录等情况充分了解的基础上，未发现其中有《公司法》《上市公司颓败董事措置意见》《上海证券交游所科创板股票上市司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》等法律法例、循序性文献及《公司规则》中限定的不得担任上市公司颓败董事的情形，本次提名的颓败董事候选东说念主具有颓败性和试验颓败董事职责所必需的职责训导，其具备担任公司颓败董事的资历和材干，合适相关限定的条件。
颓败董事候选东说念主杨胜刚先生、沈建峰先生、尹洪涛先生均还是进入培训并取得证券交游所认同的相关培训讲明材料；龙开聪先生尚未取得颓败董事培训讲明，其承诺将在本次提名后尽快进入上海证券交游所举办的颓败董事相关培训，并取得颓败董事相关培训讲明。
公司颓败董事候选东说念主还是上海证券交游所审核无异议。公司将召开2024年第二次临时推动大会审议董事会换届事宜，其中非颓败董事、颓败董事选举将区别以蕴蓄投票制形式进行。公司第三届董事会董事自2024年第二次临时推动大会审议通过之日起就任，任期自公司2024年第二次临时推动大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年10月15日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，答允提名秦刚先生、翁启南女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主（简历详见附件），并将提交至公司2024年第二次临时推动大会审议。
上述非员工代表监事将与公司2024年10月15日召开员工代表大会选举产生的1名员工代表监事张克强先生共同组成公司第三届监事会，详见公司于同日在上海证券交游所网站（）裸露的《中科星图股份有限公司对于选举第三届监事会员工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。
第三届非员工代表监事采用蕴蓄投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时推动大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、其他说明
上述董事、监事候选东说念主的任职资历均合适相关法律法例、部门规章、循序性文献对董事、监事的任职资历要求，不存在《公司法》《上市公司颓败董事措置意见》《上海证券交游所科创板股票上市司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》限定的不得担任公司董事、监事的情形；董事候选东说念主、监事候选东说念主不存在受到中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）过火他联系部门处罚或上海证券交游所惩责的情形，不存在涉嫌造孽被司法机关立案探员或涉嫌违法违纪被中国证监会立案观测的情形，亦不是失信被扩充东说念主。此外，颓败董事候选东说念主的造就布景、职责经历均大要胜任颓败董事的职责要求，合适《上市公司颓败董事措置意见》以及《中科星图股份有限公司颓败董事议事司法》中联系颓败董事任职资历及颓败性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的闲居启动，在公司2024年第二次临时推动大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司规则》等相关限定试验职责。
公司第二届董事会、监事会成员在职职时代悉力遵法，为促进公司循序运作和捏续发展施展了紧要作用，公司对第二届董事会、监事会举座成员在职职时代为公司发展所作出的孝顺暗示诚意感谢！
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件：
第三届董事会非颓败董事候选东说念主简历
1．许光銮先生：中国国籍，无境外居留权，1978年景立，中科院电子所博士，博士生导师，辩论员。主要辩论领域：对地不雅测与地舆空间信息本事。曾获国度科技逾越一等奖2项、戎行科技逾越一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院隆起科技竖立奖。2005年6月至2012年2月，任中科院电子所副辩论员；2012年2月至2015年8月，任中科院电子所辩论室副主任；2015年8月于今，历任中科院电子所、中国科学院空天信息立异辩论院辩论室主任、辩论员；2021年7月于今，任中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司董事长；2021年11月至2023年6月12日，任公司董事；2023年6月12日于今，任公司董事长。
为止本公告裸露日另类图片，许光銮先生未捏有公司股份，为公司本体限定东说念主中国科学院空天信息立异辩论院辩论室主任、辩论员，为公司控股推动中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司董事长。除上述情形外，许光銮先生与其他捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。许光銮先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
2．邵宗有先生：中国国籍，无境外居留权，1976年景立，北京科技大学博士，长江商学院EMBA，说明注解级高档工程师，国务院政府特别津贴内行。现兼任中国软件行业协会副理事长，中国地舆信息产业协会副会长，中国恬逸服务协会副会长。曾任朝阳信息产业股份有限公司（股票代码：603019）副总裁，电子政务云国度工程实验室副理事长，国度高性能臆想机工程本事辩论中心常务副主任，其间曾主捏“863”紧要专项，核高基专项，国度发改委安全专项，工信部电子基金等12项课题研发；赢得国度科学本事逾越奖二等奖，造就部科学本事逾越奖一等奖，中国通讯学会科学本事奖二等奖等10项国度及省部委奖项；以第一发明东说念主肯求专利79项，其中已授权41项；参与制定国度电子行业相关尺度5项。现任公司党委布告、副董事长、总司理。
为止本公告裸露日，邵宗有先生未径直捏有公司股份，通过宁波星图群英创业投资结伴企业（有限结伴）转折捏有公司股份27，606，833股（按四舍五入取整），通过共青城九度领英投资措置结伴企业（有限结伴）转折捏有公司股份9，825，830股（按四舍五入取整），臆想转折捏有公司股份37，432，663股（按四舍五入取整）。邵宗有为捏有公司百分之五以上股份的推动宁波星图群英创业投资结伴企业（有限结伴）的扩充事务结伴东说念主，且该结伴企业与公司本体限定东说念主中国科学院空天信息立异辩论院组成一致行为关系。除上述情形外，邵宗有先生与公司控股推动、本体限定东说念主、其他捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。邵宗有先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
3．陈伟先生：中国国籍，无境外居留权，1979年景立，中国科学院自动化辩论所硕士，正高档工程师，曾荣获中国科学院院地配合一等奖、中科院北京本事改解雇责组织一等奖、首批中国科学院学问产权专员。2005年7月，任中国科学院自动化辩论所中国图像图形学学会驾御；2006年2月至2009年6月，任中国科学院自动化辩论所科技处产业化神情驾御、学问产权与产业化处处长助理；2009年7月至2013年4月，任中国科学院院地配合局详尽运筹帷幄处业务驾御、东部配合处厚爱东说念主；2013年5月至11月，任中国科学院科技促进发展局详尽处业务驾御；2013年12月至2018年7月，任中科院电子所经济本事发展处、详尽办厚爱东说念主。2018年7月加入本公司，2018年10月至2024年4月，任公司董事、董事会秘书、副总司理；现任公司董事、副总司理。
为止本公告裸露日，陈伟先生未径直捏有公司股份，通过宁波星图立志创业投资结伴企业（有限结伴）转折捏有公司股份2，631，315股（按四舍五入取整）。陈伟先生与公司控股推动、本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。陈伟先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
4．胡岩峰先生：中国国籍，无境外居留权，1975年景立，辩论员，博士生导师，2005年赢得中国科学院工学博士学位，长久从事空天信息处理、解译，大数据挖掘与工程应用本事辩论，具有丰富的紧要工程神情论证、遐想和实施训导，先后主捏参与了20余项国度紧要专项、重心型号任务、紧要预研神情，赢得国度科学本事逾越一等奖1项，国防科技逾越一等奖1项，戎行科技逾越二等奖2项。2011年于今，历任中国科学院空天信息立异辩论院（原中科院电子所）辩论室副主任、专项办主任、辩论室主任、党委办公室主任、科技处处长；2023年6月于今，任公司董事。
为止本公告裸露日，胡岩峰先生未捏有公司股份，为公司本体限定东说念主中国科学院空天信息立异辩论院科技处处长。除上述情形外，胡岩峰先生与公司控股推动、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。胡岩峰先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
5．王东辉先生：中国国籍，无境外居留权，1979年景立，俄罗斯圣彼得堡国立大学硕士毕业，长久从事空天信息领域科技措置职责，领有丰富的国表里科技后果调动调动、院地配合及经营性国有钞票措置训导。2011年于今，历任中科院电子所科技处驾御、科技促进发展处副处长、中国科学院空天信息立异辩论院科技处副处长；2018年5月于今任中科九度董事；2018年10月于今，任公司董事。
为止本公告裸露日，王东辉先生未捏有公司股份，为公司本体限定东说念主中国科学院空天信息立异辩论院科技促进发展处副处长，为公司控股推动中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司董事。除上述情形外，王东辉先生与捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。王东辉先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
6．任京暘先生：中国国籍，无境外居留权，1971年景立，湖南大学本科。2001年加入朝阳信息产业（北京）有限公司，历任市集部总司理、渠说念业务群组总司理；2006年加入天津朝阳臆想机产业有限公司（朝阳信息产业股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月，任朝阳信息产业股份有限公司行业总监、副总裁；2018年2月于今任朝阳信息产业股份有限公司高档副总裁；2021年11月于今，任公司董事。
为止本公告裸露日，任京暘先生未捏有公司股份，为捏有公司百分之五以上股份的推动朝阳信息产业股份有限公司高档副总裁。除上述情形外，任京暘先生与公司控股推动、本体限定东说念主、其他捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。任京暘先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
7．白俊霞女士：中国国籍，无境外居留权，1979年景立，2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业措置硕士学位。曾赴任于理想集团有限公司和惠普（中国）有限公司，2017年加入朝阳信息产业股份有限公司，任财务部副总司理，2020年于今任财务部总司理；2021年11月于今，任公司董事。
为止本公告裸露日，白俊霞女士未捏有公司股份，为捏有公司百分之五以上股份的推动朝阳信息产业股份有限公司财务部总司理。除上述情形外，白俊霞女士与公司控股推动、本体限定东说念主、其他捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。白俊霞女士不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
第三届董事会颓败董事候选东说念主简历
1．杨胜刚先生：中国国籍，无境外居留权，1965年4月成立，武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学走访学者、好意思国迈阿密大学金融学高档走访说明注解。现为湖南大学工商措置学院说明注解、博士生导师，湖南省首批特点专科智库逐一湖南大学金融发展与信用措置辩论中心主任兼首席内行，湖北省东说念主文社科重心辩论基地逐一湖北金融发展与金融安全辩论中心主任兼首席内行。兼任湖南省东说念主民政府院士内行推敲委员会委员，造就部高等金融学专科造就带领委员会委员、中国金融学会理事、中国金融造就发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。
为止本公告裸露日，杨胜刚先生未捏有公司股份，与公司控股推动、本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。杨胜刚先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
2．沈建峰先生：中国国籍，无境外居留权，1979年9月成立，法学博士，中央财经大学法学院说明注解，博士生导师，洪堡学者（联邦德国总理奖学金），德国波恩大学走访学者。2013年入选北京市后生英才场地。主要辩论领域：民商法、服务法。主捏国度社科基金专项紧要课题、国度社科基金一般课题、造就部东说念主文社会科学基金课题、东说念主力资源和社会保险部委用课题等科研神情。先后荣获第五届中国法学优秀后果三等奖，第二届王人门优秀法学后果三等奖等屡次。2006年6月至2018年11月，在中国服务关系学院法学院任教，先后获评讲师、副说明注解，获聘教研室主任、副院长；2018年11月于今，在中央财经大学任教，获聘说明注解，2021年获聘博士生导师。
为止本公告裸露日，沈建峰先生未捏有公司股份，与公司控股推动、本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。沈建峰先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
3．龙开聪先生：中国国籍，无境外居留权，1977年11月成立，北京邮电大学硕士辩论生毕业。龙开聪先助长久从事航天信息化、航天供应链数字化开导及生意航天产业辩论，为多个型号神情内行组内行、北京市科委，中关村管委会内行库内行、CSTM/FC98/TC09卫星有用载荷尺度化本事委员会委员、生意航天尺度化职责组内行。2012年3月至2021年1月，任北京航信佳禾科技有限公司CEO、董事长；2021年1月于今，任中关村领创生意航天产业发展定约副理事长兼秘书长。
为止本公告裸露日，龙开聪先生未捏有公司股份，与公司控股推动、本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。龙开聪先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
4．尹洪涛先生：中国国籍，无境外居留权，1972年5月成立，博士学历，正高职高档经济师。现兼任全联基础设施商会常务会长等行业职务。2013年8月至2014年11月，任武汉市东湖新本事开发区管委会副主任（挂职）；2014年12月至2017年2月，任武汉长江通讯产业集团股份有限公司党委布告、副总裁；2017年4月至2018年8月，任北京梅泰诺通讯本事股份有限公司总裁；2018年9月至2023年12月，任北京软通忠良科技有限公司董事长。
为止本公告裸露日，尹洪涛先生未捏有公司股份，与公司控股推动、本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。尹洪涛先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
第三届监事会非员工代表监事候选东说念主简历
1．秦刚先生：中国国籍，无境外居留权，1984年景立，北京航空航天大学本科学历。2005年至2006年，在北京阿须数码本事有限公司担任本事营救；2006年至2007年，任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师；2007年至2011年，任北京中科虹霸科技有限公司神情部司理；2011年于今，历任中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司详尽措置部部长、总司理；2018年10月于今，任公司监事。
为止本公告裸露日，秦刚先生未捏有公司股份，为公司控股推动中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司总司理。除上述情形外，秦刚先生与公司本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。秦刚先生不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
2．翁启南女士：中国国籍，无境外居留权，1969年景立，大学本科学历，高档管帐师。2006年3月至2017年8月，任朝阳信息产业股份有限公司财务部副总司理；2017年8月于今，任朝阳信息产业股份有限公司董事会秘书、财务总监；2016年12月于今，任公司监事。
为止本公告裸露日，翁启南女士未捏有公司股份，为捏有公司百分之五以上股份的推动朝阳信息产业股份有限公司董事会秘书、财务总监。除上述情形外，翁启南女士与公司控股推动、本体限定东说念主、其他捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系。翁启南女士不存在受到中国证监会过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被扩充东说念主。
证券代码：688568 证券简称：中科星图公告编号：2024-045
中科星图股份有限公司
对于变更公司注册本钱
暨改进《公司规则》的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于变更公司注册本钱暨改进〈公司规则〉的议案》，现将注册本钱变更及《中科星图股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）具体改进情况公告如下：
一、公司注册本钱变更情况
公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度推动大会，审议通过《对于公司2023年度利润分配及本钱公积转增股本决策的议案》。公司合计止2024年4月12日的总股本364，648，275股为基数，向举座推动每10股派发现款红利1.92元（含税），臆想派发现款红利70，012，468.80元；同期以本钱公积向举座推动每10股转增4.9股，臆想转增股本178，677，655股，转增后公司总股本增多至543，325，930股。2024年6月26日，公司裸露了《中科星图股份有限公司2023年年度权柄分配实施公告》（公告编号：2024-030）。
为止当今，2023年年度权柄分配已实施已矣。公司总股本由364，648，275股变更为543，325，930股，公司注册本钱由364，648，275元东说念主民币变更为543，325，930元东说念主民币。
二、改进《公司规则》情况
基于前述事项，公司股本总和和注册本钱发生变动，同期证据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司规则指引》等法律法例、部门规章、循序性文献的相关限定，并结合公司本体情况，公司拟对《公司规则》的部分要求改进如下：
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除上述要求改进外，《公司规则》其他要求不变，改进后的《公司规则》于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）给予裸露。
本次拟变更公司注册本钱及改进《公司规则》事项尚需提交公司推动大会审议，公司董事会同期提请推动大会授权公司措置层办理上述事项触及的工商变更登记、规则备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-046
中科星图股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的形式召开，会议见知已于2024年10月11日以邮件的边幅投递举座董事。本次会议由董事长许光銮召集并主捏，应出席董事11东说念主，本体出席董事11东说念主，公司监事、高档措置东说念主员列席了本次会议。本次会议的召集、召开才能均合适《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》等相关法律法例及《中科星图股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）的限定，会议决议正当、有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非颓败董事候选东说念主的议案》
公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，证据《公司法》和《公司规则》的联系限定，公司董事会拟进行换届选举，第三届董事会由11名董事组成，其中非颓败董事7名。
经公司董事会提名委员会对相关候选东说念主员的任职资历审核，董事会答允公司控股推动中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司提名许光銮先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生为公司第三届董事会非颓败董事候选东说念主；答允捏有公司5%以上股份的推动朝阳信息产业股份有限公司提名任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非颓败董事候选东说念主；答允捏有公司5%以上股份的推动宁波星图群英创业投资结伴企业（有限结伴）提名邵宗有先生为公司第三届董事会非颓败董事候选东说念主。
表决结尾：11票答允，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（）裸露的《中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案还是公司第二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚须提交公司推动大会审议。
（二）审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会颓败董事候选东说念主的议案》
公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，证据《公司法》和《公司规则》的联系限定，公司董事会拟进行换届选举，第三届董事会由11名董事组成，其中颓败董事4名。
经公司董事会提名委员会对相关候选东说念主员的任职资历审核，董事会答允提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会颓败董事候选东说念主。其中杨胜刚先生为管帐专科东说念主士。
表决结尾：11票答允，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（）裸露的《中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案还是公司第二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚须提交公司推动大会审议。
（三）审议通过《对于变更公司注册本钱暨改进〈公司规则〉的议案》
2023年年度权柄分配已实施已矣，公司总股本由364，648，275股变更为543，325，930股，公司注册本钱由364，648，275元东说念主民币变更为543，325，930元东说念主民币。基于公司股本总和和注册本钱发生变动，公司对《公司规则》相关要求进行改进。董事会提请推动大会授权公司经营措置层办理联系公司注册本钱变更、《公司规则》改进等相应事宜的工商变更登记。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（）裸露的《中科星图股份有限公司对于变更公司注册本钱暨改进〈公司规则〉的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结尾：11票答允，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司推动大会甚而极决议审议。
（四）审议通过《对于提请召开公司2024年第二次临时推动大会的议案》
董事会答允于2024年11月1日14:00召开2024年第二次临时推动大会，并发出召开推动大会的会议见知。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（）裸露的《中科星图股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见知》（公告编号：2024-048）。
表决结尾：11票答允，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-047
中科星图股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
一、监事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的形式召开，会议见知已于2024年10月11日以邮件的边幅投递举座监事。本次会议由监事会主席、员工监事朱晓勇召集并主捏，应出席监事3东说念主，本体出席监事3东说念主。本次会议的召集、召开才能均合适《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》等相关法律法例、循序性文献及《中科星图股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）的限定，会议决议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》
公司第二届监事会任期将于2024年11月1日届满，证据《公司法》和《公司规则》的联系限定，公司监事会拟进行换届选举，第三届监事会由3名监事组成，其中非员工代表监事2名。
监事会答允公司控股推动中科九度（北京）空间信息本事有限遭殃公司提名秦刚先生为公司第三届监事会的非员工代表监事候选东说念主；答允捏有公司5%以上股份的推动朝阳信息产业股份有限公司提名翁启南女士为公司第三届监事会的非员工代表监事候选东说念主。
表决结尾：3票答允，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站（）裸露的《中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案尚须提交公司推动大会审议。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2024年10月16日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-048
中科星图股份有限公司
对于召开2024年第二次临时
推动大会的见知
本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性照章承担法律遭殃。
紧要内容领导：
● 推动大会召开日历：2024年11月1日
● 本次推动大会采用的网罗投票系统：上海证券交游所推动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）推动大会类型和届次
2024年第二次临时推动大会
（二）推动大会召集东说念主：董事会
（三）投票形式：本次推动大会所采用的表决形式是现场投票和网罗投票相结合的形式
（四）现场会议召开的日历、时期和地点
召开日历时期：2024年11月1日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室
（五）网罗投票的系统、起止日历和投票时期。
网罗投票系统：上海证券交游所推动大会网罗投票系统
网罗投票起止时期：自2024年11月1日
至2024年11月1日
采用上海证券交游所网罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时期为推动大会召开当日的交游时期段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为推动大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才能
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》等联系限定扩充。
（七）触及公开搜集推动投票权
不触及
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
■
1、说明各议案已裸露的时期和裸露媒体
上述议案已历程公司2024年10月15日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》裸露的相关公告。
公司将在2024年第二次临时推动大会召开前，在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时推动大会会议贵寓》。
2、尽头决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、触及关联推动藏匿表决的议案：无
应藏匿表决的关联推动称呼：无
5、触及优先股推动参与表决的议案：无
三、推动大会投票能劳动项
（一）本公司推动通过上海证券交游所推动大会网罗投票系统专揽表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推启程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）推动所投选举票数卓绝其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票卓绝应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形式重迭进行表决的，以第一次投票结尾为准。
（四）推动对统统议案均表决已矣才能提交。
（五）采用蕴蓄投票制选举董事、颓败董事和监事的投票形式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面边幅委用代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司推动。
■
（二）公司第二届董事、监事和高档措置东说念主员；第三届董事、监事候选东说念主。
（三）公司遴聘的讼师。
（四）其他东说念主员。
五、会议登记方法
（一）登记时期
2024年10月29日上昼09:00-11:30、下昼14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区临空经济中枢区机场东路2号国度地舆信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
（三）登记形式
推动不错躬行出席推动大会，亦可书面委用代理东说念主出席会议和进入表决，该推动代理东说念主无谓为公司推动；授权委用书参见附件1。
拟出席本次会议的推动或推动代理东说念主应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件形式办理登记，非现场登记的，参会手续文献须在2024年10月29日下昼17:00点前投递，以抵达公司的时期为准，信函上请注明“推动大会”字样；公司不接管电话形式办理登记。参会手续文献要求如下：
1.当然东说念主推动：本东说念主身份证或其他大要标明其身份的有用证件或讲明原件、股票账户卡原件（如有）等捏股讲明；
2.当然东说念主推动授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、当然东说念主推启程份证件复印件、授权委用书原件及委用东说念主股票账户卡原件（如有）等捏股讲明；
3.法东说念主推动法定代表东说念主/扩充事务结伴东说念主：本东说念主有用身份证件原件、法东说念主推动营业牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等捏股讲明；
4.法东说念主推动授权代理东说念主：代理东说念主有用身份证件原件、法东说念主推动营业牌照（复印件并加盖公章）、授权委用书（法定代表东说念主/扩充事务结伴东说念主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等捏股讲明；
5.融资融券投资者出席现场会议的，应捏融资融券相关证券公司出具的证券账户讲明过火向投资者出具的授权委用书原件；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证或其他大要标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应捏本单元营业牌照（复印件并加盖公章）、参会东说念主员有用身份证件原件、授权委用书原件。
注：统统原件均需一份复印件，如通过传真形式办理登记，请提供必要的辩论东说念主及辩论形式，并与公司电话说明后方视为登记生效。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会推动请佩戴相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议辩论形式：
会议辩论东说念主：张迪扉
电话：010-50986800
传真：010-50986901
邮箱：investor@geovis.com.cn
（四）辩论地址：北京市顺义区临空经济中枢区机场东路2号国度地舆信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件1：授权委用书
附件2：采用蕴蓄投票制选举董事、颓败董事和监事的投票形式说明
附件1：授权委用书
授权委用书
中科星图股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会，并代为专揽表决权。
委用东说念主捏庸碌股数：
委用东说念主捏优先股数：
委用东说念主推动账户号：
■
■
委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：
委用东说念主应在委用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：采用蕴蓄投票制选举董事、颓败董事和监事的投票形式说明
一、推动大会董事候选东说念主选举、颓败董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举算作议案组区别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、报告股数代表选举票数。对于每个议案组，推动每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数极端的投票总和。如某推动捏有上市公司100股股票，该次推动大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该推动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、推动应以每个议案组的选举票数为限进行投票。推动证据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数汇集投给某一候选东说念主，也不错按照任性组合投给不同的候选东说念主。投票完结后，对每一项议案区别蕴蓄臆想得票数。
四、示例：
某上市公司召开推动大会采用蕴蓄投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选颓败董事2名，颓败董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，采用蕴蓄投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举颓败董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票汇集投给某一位候选东说念主，也不错按照任性组合散布投给任性候选东说念主。
如表所示：
■
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-049
中科星图股份有限公司
对于选举第三届监事会员工代表
监事的公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律遭殃。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2024年11月1日届满，证据《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券交游所科创板股票上市司法》等法律法例、循序性文献及《中科星图股份有限公司规则》（以下简称《公司规则》）等联系限定，公司监事会拟进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中员工代表监事1名，该员工代表监事由公司员工代表大会选举产生。
公司于2024年10月15日召开2024年第2次员工代表大会，会议经民主推敲、表决，选举张克强先生（简历详见附件）为公司第三届监事会员工代表监事。本次选举产生的员工代表监事合适相关法律、行政法例、循序性文献对监事任职资历的要求。员工代表监事将与公司推动大会选举产生的非员工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2024年10月16日
附件：
张克强先生：中国国籍，无境外居留权，1986年景立，本科学历。2008 年至2017年，任职于北京合众想壮科技股份有限公司；2018年至2022年，任职于中科星图股份有限公司；2022年至2023年，担任重庆知行宏图科技有限公司总司理；2023年于今，任职于中科星图股份有限公司，现任公司东说念主力资源部总司理。
为止本公告裸露日，张克强先生未捏有公司股份，与公司控股推动、本体限定东说念主、捏有公司百分之五以上股份的推动过火他董事、监事、高档措置东说念主员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）过火他联系部门的处罚和证券交游所的步骤刑事遭殃、因涉嫌造孽被司法机关立案探员或者涉嫌违法违纪被中国证监会立案观察等情形；不存在《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号逐一循序运作》《公司规则》中限定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被扩充东说念主。